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廣發(fā)銀行再領(lǐng)大額罰單

2020年09月05日 06:54    來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)     黃一靈

  時(shí)隔兩個(gè)月,廣發(fā)銀行再領(lǐng)大額罰單。9月4日銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示,廣發(fā)銀行因涉及向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項(xiàng)違法違規(guī)行為被銀保監(jiān)會(huì)罰沒(méi)合計(jì)9283.06萬(wàn)元。

  具體來(lái)看,廣發(fā)銀行本次天價(jià)罰單涉及的21項(xiàng)違法違規(guī)事項(xiàng)包括:向關(guān)系人發(fā)放信用貸款;對(duì)個(gè)人貸款資金使用未做到有效跟蹤監(jiān)控,使消費(fèi)性貸款用于支付購(gòu)房首付款;違規(guī)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景銀行承兌匯票;對(duì)銀行承兌匯票貿(mào)易背景審查不規(guī)范;信貸資金購(gòu)買(mǎi)本行理財(cái)產(chǎn)品;以貸款資金作為保證金發(fā)放貸款;不良貸款轉(zhuǎn)讓不規(guī)范;違規(guī)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放流動(dòng)資金貸款;違規(guī)向資本金不到位的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款;資金以同業(yè)投資形式違規(guī)投向房地產(chǎn)領(lǐng)域;理財(cái)資金違規(guī)投向房地產(chǎn)企業(yè);面向不合格個(gè)人投資者發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品投資權(quán)益性資產(chǎn);未按規(guī)定向投資者披露理財(cái)產(chǎn)品投資非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)情況;向地方政府違規(guī)融資,要求地方政府違規(guī)提供擔(dān)保承諾;投資交易本行主承銷(xiāo)債券超規(guī)定比例;信用卡透支用于非消費(fèi)領(lǐng)域;案件信息報(bào)送不規(guī)范;未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)履行高級(jí)管理人員職責(zé);違規(guī)提前發(fā)放應(yīng)延期支付的績(jī)效薪酬;股東違規(guī)提名董事及監(jiān)事;股權(quán)質(zhì)押管理不到位。

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定和審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,銀保監(jiān)會(huì)對(duì)廣發(fā)銀行作出處罰,沒(méi)收廣發(fā)銀行違法所得511.53萬(wàn)元,罰款8771.53萬(wàn)元,罰沒(méi)合計(jì)9283.06萬(wàn)元。董朝紅時(shí)任廣發(fā)銀行合肥分行副行長(zhǎng),對(duì)廣發(fā)銀行合肥分行以理財(cái)資金違規(guī)投向房地產(chǎn)企業(yè)負(fù)有責(zé)任,被警告并罰款5萬(wàn)元。

  7月7日,廣發(fā)銀行因貸款分類(lèi)、從業(yè)人員處罰信息報(bào)送、信用卡“財(cái)智金”業(yè)務(wù)貸后管理嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則,被廣東銀保監(jiān)局罰款220萬(wàn)元。同日,廣發(fā)銀行信用卡中心還因信用卡業(yè)務(wù)違規(guī)被罰180萬(wàn)元。

 

(責(zé)任編輯:關(guān)婧)


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廣發(fā)銀行再領(lǐng)大額罰單

2020-09-05 06:54 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)
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