中國經(jīng)濟網(wǎng)北京11月25日訊 正丹股份（300641.SZ）22日發(fā)布關(guān)于終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項的公告。正丹股份于2024年11月22日召開第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項的議案》。

　　正丹股份表示，自公司披露2024年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案以來，公司與相關(guān)中介機構(gòu)等積極推進相關(guān)工作。但基于當(dāng)前市場環(huán)境、公司實際情況等因素，經(jīng)相關(guān)各方充分溝通、審慎分析，公司決定終止2024年度向特定對象發(fā)行股票事項。

　　正丹股份8月30日披露的2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣42,800.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目：6.5萬噸/年偏苯三酸酐綠色化升級改造項目和補充流動資金。

　　本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日（不含定價基準(zhǔn)日當(dāng)日）公司股票交易均價的百分之八十（即“發(fā)行底價”）。最終發(fā)行價格由董事會及其授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)，在公司取得中國證監(jiān)會對本次發(fā)行予以注冊的決定后，與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行對象申購報價情況，遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價。

　　截至預(yù)案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

　　截至預(yù)案公告日，曹正國和沈杏秀實際控制的表決權(quán)比例為49.24%1，為公司的實際控制人。假設(shè)本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量按照發(fā)行前總股本的30%（即發(fā)行上限）進行測算，本次發(fā)行后，公司總股本將由發(fā)行前的53,268.23萬股增加至69,248.70萬股，曹正國和沈杏秀控制的公司表決權(quán)比例合計變?yōu)?7.88%2（假設(shè)其及其一致行動人不參與本次向特定對象發(fā)行的認購且不減持公司股份的情況下），仍為公司的實際控制人。

　　本次向特定對象發(fā)行股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　正丹股份2021年向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金3.2億元。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3239號）核準(zhǔn)，公司于2021年3月向不特定對象發(fā)行面值總額32,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣32,000.00萬元，扣除發(fā)行費用688.68萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為31,311.32萬元。

　　正丹股份關(guān)于變更保薦機構(gòu)后重新簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的公告顯示，正丹股份于2024年10月16日披露了《關(guān)于變更持續(xù)督導(dǎo)保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》（公告編號：2024-123），公司因聘請中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）擔(dān)任公司向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，原保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作由中金公司承接。

　　天眼查APP顯示，江蘇正丹化學(xué)工業(yè)股份有限公司，成立于2007年，位于江蘇省鎮(zhèn)江市，是一家以從事化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本53268.2322萬人民幣，實繳資本21600萬人民幣。