10月20日，在2024金融街論壇年會“金融法治與風險防控”專場分論壇上，北京市人民檢察院發(fā)布了北京市檢察機關(guān)金融檢察白皮書和典型案例。一年來，北京市檢察機關(guān)共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件1803件3464人，其中非法集資犯罪案件仍處于高位運行態(tài)勢，占金融犯罪案件總數(shù)的86.6%，且犯罪手段不斷翻新。

　　北京市檢察機關(guān)金融檢察白皮書系統(tǒng)梳理了2023年10月至2024年9月北京市檢察機關(guān)辦理金融檢察案件整體情況。在這一年里，北京市檢察機關(guān)共辦理金融犯罪審查逮捕、審查起訴案件1803件3464人，件數(shù)和人數(shù)同比分別增長1%和12.7%，主要罪名包括非法吸收公眾存款罪、信用卡詐騙罪、集資詐騙罪、洗錢罪、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪等。

　　其中，辦理非法集資犯罪案件1561件2926人，案件數(shù)量同比減少15.6%。但該類案件占金融犯罪案件總數(shù)的86.6%，仍處于高位運行態(tài)勢。

　　犯罪分子除了以影視投資、購買保健品、免費旅游等名義非法集資之外，還緊跟社會與政策特點營造噱頭，以短視頻剪輯、“云養(yǎng)殖”、外匯交易、綠色能源、貴金屬托管為名，對外宣傳“高新產(chǎn)業(yè)”“國家支持”，犯罪手段和名目不斷翻新，迷惑性較強。例如朝陽區(qū)檢察院辦理的王某等19人非法吸收公眾存款案中，就是以短視頻創(chuàng)業(yè)為由向社會公開宣傳某線上平臺，聲稱購買“短視頻創(chuàng)作技術(shù)提效工具服務(wù)包”成為會員即可進行二次剪輯創(chuàng)作，作品回傳至平臺審核，再投放至各大外部短視頻平臺可獲取高額收益，非法集資49億余元。

　　此外，金融犯罪還存在信貸領(lǐng)域詐騙犯罪上下游鏈條化特征明顯，“地下錢莊”犯罪日趨職業(yè)化、網(wǎng)絡(luò)化、規(guī)�；�，財務(wù)造假類證券犯罪案件數(shù)量明顯上升等特點。

　　據(jù)介紹，市檢察院逐步構(gòu)建起以打擊非法金融活動為重點的高質(zhì)效辦案、金融檢察綜合履職、數(shù)字檢察驅(qū)動“打早打小”、全過程追贓挽損、執(zhí)法司法協(xié)同聯(lián)動、強化金融風險防范化解的“六位一體”金融檢察專業(yè)化工作模式。

　　2024金融街論壇年會“金融法治與風險防控”專場分論壇是檢察機關(guān)首次承辦的專場分論壇，經(jīng)北京市人民檢察院組織統(tǒng)籌，由北京市人民檢察院第四分院、北京市西城區(qū)人民檢察院與北京金融街服務(wù)局共同主辦。論壇分為“金融領(lǐng)域犯罪的懲治和預防”和“金融風險防控的協(xié)同治理與法治保障”兩大議題，嘉賓們分享了對金融法治建設(shè)、金融治罪體系搭建、金融風險防控、金融協(xié)同治理和首都金融高質(zhì)量發(fā)展的思考與最新實踐。