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陸金所控股聯(lián)合《網(wǎng)安天下》 起底非法集資“新套路”

2023-07-12 11:21 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)

  近日,公安部公布十大高發(fā)電信網(wǎng)絡詐騙類型,刷單返利、虛假網(wǎng)絡投資理財、虛假網(wǎng)絡貸款、虛假征信等10種常見詐騙類型發(fā)案占比近80%,其中虛假網(wǎng)絡投資理財類詐騙造成損失的金額最大,占造成損失金額的三分之一左右。而在投資理財類詐騙案件中,非法集資類投資詐騙涉案金額巨大,涉及集資參與人眾多,嚴重破壞金融管理秩序,危害國家金融安全。

  深圳廣播電視臺《網(wǎng)安天下》欄目在最新一期節(jié)目中邀請了陸金所控股反詐專家張羽杰、資深法務楊慶敏,同時視頻連線深圳市公安局網(wǎng)絡警察支隊民警張帆,共同探討非法集資新型套路,以及如何識別與防范同類型騙局。

  警惕“高額回報”,遠離非法集資

  《防范和處置非法集資條例》中提到,“非法集資”是未經(jīng)國務院金融管理部門依法許可或違反國家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式,向不特定對象吸收資金的行為。詐騙份子為了達到目的,往往采取“承諾高額回報”、“編造虛假項目”、“虛假宣傳不斷造勢”及“利用親情誘騙”等套路,近年來還打著“科技創(chuàng)新”、“一帶一路”、“ 元宇宙”、“ 數(shù)字藏品”等噱頭,以獲得高額利息或高收益為誘餌,哄騙民眾以為自己遇到了“一夜暴富”的項目。

  節(jié)目嘉賓通過分享實際案例,為大家分析了新型非法集資詐騙套路。嘉賓張羽杰提醒廣大民眾,無論非法集資形式如何變化,如何包裝或變換馬甲,其以高額回報為誘餌、面向社會公眾吸收資金的本質特征不變,大家不要抱有僥幸心理,不能過于冒進,警惕所謂的“高收益”、“內(nèi)幕消息”等套路,天上不會掉餡餅。

  由于非法集資詐騙涉及到的規(guī)模大,金額多,范圍廣,嚴重擾亂了正常金融秩序。節(jié)目中,資深法務楊慶敏說:“在眾多危害中,首當其沖的便是受害者財產(chǎn)安全受到嚴重威脅,同時還可能進一步誘發(fā)群體性事件,從而激化社會矛盾,影響社會穩(wěn)定。投資者們在受騙后也會對正常金融機構的集資活動產(chǎn)生不信任感,進而破壞國家金融市場的穩(wěn)定發(fā)展,危害國家經(jīng)濟!

  在談及如何防范非法集資詐騙時,民警張帆表示廣大人民群眾要從提升自我反詐意識做起!笆紫任覀儜獦淞⒄_的投資理財觀念,其次要結合非法集資的性質與特征,判斷投資是否合法,最后還要認清非法集資的本質和危害,提高鑒別能力。”

  節(jié)目最后,嘉賓們提醒廣大民眾,在參與投資項目時要把握三原則,一要理性,不要僥幸;二要穩(wěn)健,不要冒險;三要警惕,不要盲目。一旦意識到上當受騙,應及時向當?shù)毓矙C關報警,也可直接向人民檢察院或人民法院舉報違法事實,通過民事訴訟等手段來挽回損失。

  提升民眾“防非”意識,陸控持續(xù)在行動

  隨著信息化快速發(fā)展,非法集資詐騙近年來呈現(xiàn)出專業(yè)化、網(wǎng)絡化、智能化,詐騙手法多樣化、隱蔽性非常強,對風險防范工作提出了更高的要求。為進一步提升民眾防范非法集資的意識和能力,陸金所控股積極組織開展“防范非法集資危害”宣教活動,在6月“防范非法集資宣傳月”中,聯(lián)動各地權威單位累計落地近50場金融科普“守護者行動”。

  陸金所控股將“賦能消費者、提升金融能力”作為消保宣教工作發(fā)力點,自2018年開展金融科普“守護者行動”以來,積極聯(lián)動各地權威單位,聚焦小微企業(yè)主、“一老一少一新”等金融素養(yǎng)薄弱群體,創(chuàng)新金融反詐小品、反詐互動游戲、趣味短視頻等金融科普方式,持續(xù)開展廣覆蓋、多層次、接地氣、強滲透的金融宣傳活動,助力民眾提升金融風險防范意識和能力。

  

(責任編輯:馬先震)

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陸金所控股聯(lián)合《網(wǎng)安天下》 起底非法集資“新套路”

2023年07月12日 11:21    來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)    


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